Avviso Convocazione Assemblea Azionisti 29 aprile 2019

29 Aprile 2019

E’ stata convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2019, dalle ore 10,30, presso Hotel Brunelleschi, sala meeting, sito in Via Baracchini 12, 20123 Milano, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2019, dalle ore 10,30, presso la sede sociale della Banca, sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123 Milano, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Relazione finanziaria annuale al 31/12/2018: Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, documento di bilancio, deliberazioni inerenti e conseguenti; Relazione finanziaria consolidata al 31/12/2018;

2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale per il triennio 2019-2021;

4) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5) Determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale;

6) Attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 al Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;

7) Deliberazioni ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 2, del codice civile (nomina Amministratori);

8) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo compenso.