L’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione

27 Aprile 2018

E’ stata convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, dalle ore 11,30, presso Hotel Brunelleschi, sala meeting, sito in Via Baracchini 12, 20123 Milano, ed occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 2 maggio 2018, dalle ore 11,30, presso la sede sociale della Banca, sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123 Milano, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:


1) Relazione finanziaria annuale al 31/12/2017: Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, documento di
bilancio, deliberazioni inerenti e conseguenti; Relazione finanziaria consolidata al 31/12/2017;


2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei Consiglieri ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto sociale;


4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto Sociale;


5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sociale;


6) Conferimento dell’incarico, per gli esercizi dal 2018 al 2026, di revisione contabile del bilancio d’esercizio e determinazione del relativo compenso.